证券代码：001211              证券简称：双枪科技              公告编号：2023-045



                           双枪科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称
“本次会议”）于 2023 年 10 月 9 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急
会议，本次董事会会议已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董
事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司 2023 年第一次临时股东大会由原定 2023 年 10 月 13 日召开延期至 2023 年 10
月 19 日召开。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》已于本公
告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
    特此公告。




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    双枪科技股份有限公司董事会
             2023 年 10 月 11 日




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