双枪科技：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-10-20
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-047
双枪科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 19
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 19 日
9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号双枪科技股份有限公司
会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 14
人，代表公司股份数为 30,320,090 股，占公司有表决权股份总数的 42.1112%。
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（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 5 人，代表公
司股份数为 30,250,190 股，占公司有表决权股份总数的 42.0142%。
（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共 9 人，代表公司股份数为 69,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 9 人，代表公司股份数
69,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0971％。其中现场出席 0 人，代表公司股份数
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票 9 人，代表公司股份数为 69,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0971％。
（5）通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下
议案：
1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举郑承烈先生、张美云女士、李朝珍先生、
徐洪昌先生、周兆成先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
1.01、选举郑承烈先生为第三届董事会非独立董事
表决情况: 同意 30,250,190 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7695%。郑承烈先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 0 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.00%。
1.02、选举张美云女士为第三届董事会非独立董事
表决情况: 同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。张美云女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.5722%。
1.03、选举李朝珍先生为第三届董事会非独立董事
表决情况: 同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。李朝珍先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
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未累积的股份数为准）的 0.5722%。
1.04、选举徐洪昌先生为第三届董事会非独立董事
表决情况: 同意 30,250,190 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7695%。徐洪昌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 0 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.00%。
1.05、选举周兆成先生为第三届董事会非独立董事
表决情况: 同意 30,250,190 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7695%。周兆成先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，获得中小投资者选票 0 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.00%。
2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，选举万立祥先生、许雄伟先生、沈学明先生为
公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
2.01、选举万立祥先生为第三届董事会独立董事
表决情况: 同意 30,250,598 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。万立祥先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，获得中小投资者选票 408 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.5837%。
2.02、选举许雄伟先生为第三届董事会独立董事
表决情况: 同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。许雄伟先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.5722%。
2.03、选举沈学明先生为第三届董事会独立董事
表决情况: 同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。沈学明先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.5722%。
3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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本次监事选举采用累积投票制，选举练素香女士、陶亚丹女士为公司第三届监事会
非职工代表监事，表决结果如下：
3.01、选举练素香女士为第三届监事会非职工代表监事
表决情况: 同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。练素香女士当选公司第三届董事会独立董事。
其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.5722%。
3.02、选举陶亚丹女士为第三届监事会非职工代表监事
表决情况: 同意 30,250,590 股，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的 99.7708%。陶亚丹女士当选公司第三届董事会独立董事。
其中，获得中小投资者选票 400 票，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的 0.5722%。
4、《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况: 同意 30,298,590 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9291%;反对
21,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 48,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.2418％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7582％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
同意通过。
该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师现场见证并出具法律
意见书。见证律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
4
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法
律意见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日
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