证券代码：001211              证券简称：双枪科技               公告编号：2023-050



                           双枪科技股份有限公司

                    第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本
次会议”）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧
急会议，本次董事会会议已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体
董事。会议由公司董事郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    同意选举郑承烈先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。（郑承烈先生简历详见附件）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

    经公司董事会选举，第三届董事会各专门委员会组成如下：

                                              委员会人员组成
       委员会名称
                             主任委员                       委员
       战略委员会            郑承烈              郑承烈、李朝珍、许雄伟
       审计委员会            万立祥              万立祥、沈学明、周兆成
    薪酬与考核委员会         沈学明              郑承烈、万立祥、沈学明

                                        1
          提名委员会            许雄伟              郑承烈、许雄伟、沈学明
       上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（第三届董事会各专门委员会委员简历详见附件）
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事长郑承烈先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郑承烈先生为
公司总经理，聘任李朝珍先生、张美云女士、徐洪昌先生为公司副总经理，聘任李朝珍
先生为公司财务总监，聘任朱卫清先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（以上高级管理人员简历详见
附件）

    具体表决结果如下：

    （1）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任郑承烈先生为公司总经理；

    （2）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任李朝珍先生为公司副总经理；

    （3）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任张美云女士为公司副总经理；

    （4）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任徐洪昌先生为公司副总经理；

    （5）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任李朝珍先生为公司财务总监；

    （6）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过聘任朱卫清先生为公司董事会秘
书。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

       4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    经董事会审议，会议认为公司本次拟使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资
金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资
项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情
形。

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》已于本公告日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                        双枪科技股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 10 月 23 日




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附件：

    1、郑承烈先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995 年
至 1998 年，任新窑竹制品厂负责人；1998 年至今任浙江双枪竹木有限公司执行董事；2002
年至今任公司董事长、总经理；2010 年 5 月，投资设立浙江天珺投资有限公司，任执行
董事。现任公司法定代表人、董事长兼总经理。兼任浙江省竹制品协会会长，曾被评为
浙江省优秀企业家、浙江省经营管理大师、改革开放四十年浙江工业创新发展四十人、
文华新浙商、功勋浙商等殊荣。
    截至董事会召开之日，郑承烈先生直接持有公司股份 4,524,482 股，通过浙江天珺
投资有限公司（以下简称“浙江天珺”）持有公司股份 18,895,723.2 股，合计占公司总
股本的 32.52%，为公司实际控制人之一，也是公司控股股东浙江天珺的实际控制人，
与自然人股东叶丽榕女士存在一致行动关系。除此之外，郑承烈先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评。

    2、李朝珍先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。曾任职浙
南化木有限公司会计、财务经理；任职浙江双枪竹木有限公司车间主任、财务经理；2017
年 9 月至 2022 年 7 月任公司董事会秘书，2017 年 9 月至今任公司董事、副总经理、财务
负责人。
    截至董事会召开之日，李朝珍先生持有公司股份 921,402 股，占公司总股本的
1.28%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所
                                        4
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个
月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

    3、张美云女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年
至今任职于公司，历任销售员、办事处经理、销售总监、市场总监；2017 年 9 月至今任
公司董事、副总经理。
    截至董事会召开之日，张美云女士持有公司股份 263,250 股，占公司总股本的
0.37%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个
月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
    4、徐洪昌先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管
理专业。拥有电子商务师、初级经济师资格。2009 年至今任职于公司，历任区域销售
经理、部门经理，现任生产事业部经理；2017 年 9 月至 2022 年 6 月任公司监事；2022
年 9 月至今任公司副总经理，2022 年 10 月至今任公司董事。

    截至董事会召开之日，徐洪昌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合
《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会
行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
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    5、朱卫清先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专
业。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2021 年 12 月至 2022 年 6 月任
公司证券事务总监。2022 年 7 月至今任公司董事会秘书。
    截至董事会召开之日，朱卫清先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评。
    6、万立祥先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管
理专业，中国注册会计师，香港注册会计师，一级企业人力资源管理师职称，高级国
际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管理师、国际会计师公会会员（AIA）；
历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通
合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，浙江润阳新材
料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事、副总经理。
    兼任浙江润阳股权投资有限公司执行董事兼总经理，润歌互动有限公司独立董事，
南京安扬创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州永锐锋智企业管理合
伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
    截至董事会召开之日，万立祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，任职
资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，符合《公司法》和《公司章程的》等规定要求的任职资
格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦
                                       6
不是失信被执行人。
    7、沈学明先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，执业律
师，中级职称；历任安邦财产保险股份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰
律师事务所律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事
务所高级合伙人。
    截至董事会召开之日，沈学明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，任职
资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，符合《公司法》和《公司章程的》等规定要求的任职资
格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦
不是失信被执行人。

    8、周兆成先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职浙
江佳盈织针有用有限公司生产助理，任职美雪（中国）化妆品有限公司生产主管；历任
公司生产主管、生产经理、技术部经理、生产总监、总工程师；2017 年 9 月至今任公司
董事、总工程师。
    截至董事会召开之日，周兆成先生持有公司股份 921,402 股，占公司总股本的 1.28%。
其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，
未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不
是失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评。
    9、许雄伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管
理专业，中级工程师；历任杭州盛水渊投资管理有限公司合伙人兼投资部经理，浙江
求是共创投资管理有限公司合伙人兼风控总监；现任浙江小橙教育科技有限公司首席
                                       7
执行官，系工业和信息化部中小企业发展促进中心聘任的中小企业志愿服务专家。

    截至董事会召开之日，许雄伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，任职资格符合《公
司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，符合《公司法》和《公司章程的》等规定要求的任职资格。未发生被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。




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