证券代码：001211              证券简称：双枪科技              公告编号：2023-051



                           双枪科技股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 10
月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，本次监事会会议
已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。会议由监事练素香
女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    监事会一致同意选举练素香女士为公司第三届监事会主席。（简历详见附件）
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


   特此公告。




                                                     双枪科技股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 10 月 23 日




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附件：

       练素香女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职庆元
县荷地小学文印室打字员，浙江可信竹木总经办主任；历任公司企管部经理，现任公司
竹材研究院执行院长；2017 年 9 月至今任公司监事，2022 年 10 月至今任公司监事会主
席。
    截至监事会召开之日，练素香女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司
法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未
受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评。




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