证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-021
湖南华联瓷业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日在公
司十一楼会议室召开了 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》
的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议 的股东及 股东授权委 托代表人 数 4 人， 代表股份数量
188900000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份数量 136000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0540％；
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 8 人，代表股份 136000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0540％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《2022 年度董事会工作报告》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0 通过
2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《2022 年度监事会工作报告》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0 通过
3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容：《2022 年度财务决算报告》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0 通过
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
议案内容：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币（含税），共计分配现金红利为
52,892,007 元，不送红股，不以公积金转增股本。
投票结果：
同意 反对 弃权
表决
项目 股
股份 比例 股份 比例 比例 结果
份
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
5、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：2022 年年度报告及摘要
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0 通过
6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票具体事宜的议案》
议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为
2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0
7、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
投票结果：
同意 反对 弃权 表决结
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 果
表决情况 189,006,900 99.9846％ 29,100 0.0154％ 0 0 通过
8、审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易执行情况并预计 2023 年日
常关联交易的议案》
8-1. 醴陵市华彩包装有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-2. 湖南华艺印刷有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 170,106,900 99.9829% 29,100 0.0171% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-3. 科达制造股份有限公司
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-4. 湖南安迅物流运输有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-5. 新华联控股有限公司及子公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-6. 湖南蓝思华联精瓷有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-7. 醴陵群力投资咨询有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-8. 博略投资有限公司
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-9. 醴陵玉茶瓷业有限公司
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-10. 醴陵市均朋运输服务部
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 19,006,900 99.8471% 29,100 0.1529% 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
8-11. 确认 2022 年日常关联交易执行情况
同意 反对 弃权 表决
项目
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
通过
其中：中小投资者表决
106,900 78.6029％ 29,100 21.3971％ 0 0
情况
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：莫彪、周琳凯
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．2022 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日