证券代码：001216           证券简称：华瓷股份            公告编号：2023-028

                      湖南华联瓷业股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
2023 年 8 月 23 日召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会
议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为董事会编制和审议的公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年半年度报告》及其摘要。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）该议案
尚需提交股东大会审议通过。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募投项目延
期的议案》
    为了推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投项
目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司
基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改
造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项
目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
    公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎
决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度
的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不
会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2023-030）。


    特此公告。


                                           湖南华联瓷业股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 24 日