证券代码：001216             证券简称：华瓷股份           公告编号：2023-037




                       湖南华联瓷业股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告


       一、监事会会议召开情况
       湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日

以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由刘静女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下决
议：
    二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年三
季度报告及其摘要的议案》
    监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》
   监事会认为天健事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司
提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司
2023 年度审计工作要求。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

本次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法
律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司
第五届董事会第十次会议作出的审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》

   在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不

超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日
起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

    本次公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，不会影响正常经营业务，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。全体监事一致同

意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可以滚动使用。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《提请召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意董事会关于《提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》。


（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
之签字页）




   与会监事签名：




      刘     静               罗新果                  易金生




                                             湖南华联瓷业股份有限公司
                                                    2023 年 10 月 25 日