证券代码：001216          证券简称：华瓷股份             公告编号：2023-040



                       湖南华联瓷业股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   1.会议召开情况
   湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日在醴
陵市西山办事处万宜路 3 号公司国贸圆桌会议室召开了 2023 年第一次临时股东

大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会
召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。


  2.会议出席情况

  （1）现场会议出席情况
    出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股东 授 权 委 托代 表 人 数 4 人 ， 代 表股 份 数 量
188900000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75%；
  （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份数量 122700 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0487％。
  （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
情况
    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 4 人，代表股份 122700 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0487％。
             二、提案审议表决情况
             本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
       决，审议表决结果如下：

             1.审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
             议案内容：为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计
       师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。确定天健会计师事务
       所(特殊普通合伙)2023 年的年报财务审计费用为 76 万元。
             投票结果：
                                     同意                    反对                弃权        表决
           项目
                             股份           比例    股份            比例     股份    比例    结果
                                                                                     0.000
表决情况                  188,925,000   99.9483％   97,700     0.0517％        0
                                                                                      0％
                                                                                             通过
其中：中小投资者表决                                                                 0.000
                            25,000      20.3749％   97,700    79.6251％        0
情况                                                                                  0％


             三、律师出具的法律意见
             1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
             2.律师姓名：喻泓霖、黎雪琪

             3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
       会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的
       资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


             四、备查文件

             1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
             2．2023 年第一次临时股东大会法律意见书。


             特此公告。


                                                    湖南华联瓷业股份有限公司董事会
                                                                       2023 年 11 月 15 日