证券代码：001218          证券简称：丽臣实业         公告编号：2023-040

                     湖南丽臣实业股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2023 年 6 月 13 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 7 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会人员认真审议，形成
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公
司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。本次限制性股票激
励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励约束机
制，促进公司持续稳定发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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披露的《湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计
划规范运行，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有
利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    （三）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：参与本次限制性股票激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。参与
本次限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    （四）审议通过了《关于制订<湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理制
度>的议案》
    经审核，监事会认为：公司制订《湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理


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管理制度》，是为加强与规范公司及其合并报表范围内的子公司委托理财业务的
管理，提高资金运作效率，有效防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提
升公司经济效益，维护公司和股东合法权益。全体监事经审议，一致通过本议案，
并同意对外公告《湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理制度》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《湖南丽臣实业股份有限公司委托理财管理制度》。
    三、备查文件
    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
    特此公告。




                                         湖南丽臣实业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 13 日




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