证券代码：001218          证券简称：丽臣实业         公告编号：2023-045



                     湖南丽臣实业股份有限公司

              关于取消股东大会并择日另行召开的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   湖南丽臣实业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议原定
于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，现因《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中关于公司业绩层面考核要求
中递延至下期解除限售的设定不满足《上市公司股权激励管理办法》及相关监
管规定的要求，公司需对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等
文件中上述部分条款进行修订。

   根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第五届董事会第
九次会议决定取消公司原定于 2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东
大会。公司将尽快召开董事会对修订的《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等文件进行审议，并及时履行信息披露义务。

   公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

   特此公告。




                                         湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 16 日




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