证券代码：001218          证券简称：丽臣实业          公告编号：2023-044



                     湖南丽臣实业股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 6 月 16 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2023 年 6 月 16 日下午以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实
际出席董事 8 人，董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会
议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。经与会人员认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于取消 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

   由于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件中关于公司
业绩层面考核要求中递延至下期解除限售的设定不满足《上市公司股权激励管
理办法》及相关监管规定的要求，公司需对《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要等文件中上述部分条款进行修订。

    根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，公司董事会决定取消
原定于 2023 年 7 月 3 日召开的公司 2023 年度第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》（公告编号：2023-045）。

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三、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。


特此公告。

                                   湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                 2023 年 6 月 16 日




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