证券代码：001218           证券简称：丽臣实业        公告编号：2023-073

                     湖南丽臣实业股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位董事。
    会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实

际出席董事 9 人，董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会
会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。全体董事经审议，一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2023

年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-075。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款、通知存款方式存放募集资金的议案》

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    为提升公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常
经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度
不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、

通知存款方式存放募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股
东利益的情形。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、
通知存款方式存放募集资金的议案》自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。全体董事经审议，一致同意通
过本议案，并同意对外公告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以

协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司对本
议案出具了明确同意的核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-076）。

    （三）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

    经审议，全体董事一致同意根据目前募投项目之“年产 25 万吨新型绿色表
面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”的实施进度，将募投项目达到预
定可使用状态的日期进行调整。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司对
本议案出具了明确同意的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：
2023-077）。

    三、备查文件

    1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
    2、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议

                                    2
相关事项的独立意见》；
    3、《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款方式存放募集资金的核查意

见》；
    4、《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司募投项目延期
的核查意见》。
    特此公告。




                                       湖南丽臣实业股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 26 日




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