证券代码：001218           证券简称：丽臣实业          公告编号：2023-080



                      湖南丽臣实业股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 11 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2023 年 12 月 4 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。
    会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人
民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，结合公司实际情况，

公司全体监事一致同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体详见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的议案》。

    经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货和衍生品交易业务，有利于
提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成


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不良影响，可以提高资金使用效率，增加一定收益，合理降低财务费用，增强
公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公
司已就拟开展期货和衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，
符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《湖南丽臣实业股份
有限公司期货和衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落

实风险防范措施。我们同意开展期货和衍生品交易业务事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体详见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度
开展期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023—082）及《关于 2024
年度开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

    三、备查文件

    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。

                                         湖南丽臣实业股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 11 日




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