证券代码： 001226         证券简称： 拓山重工       公告编号： 2023-059


                         安徽拓山重工股份有限公司
                     第二届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二次会议
由董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式
发出会议通知,会议于 2023 年 5 月 30 日 11:00 在公司会议室以现场结合视频方
式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做
出如下决议：

一、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规
模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓
山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2023
年 6 月 30 日延长至 2024 年 6 月 30 日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心
建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月 30 日延长至 2024 年 6 月
30 日。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。

     详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-055）

     （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的
情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超
过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由
公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额
度及期限内，资金可以循环滚动使用。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-056）

    （三）审议通过《关于再次审议预计2023年日常性关联交易的议案》

    表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票,关联董事：徐杨顺、游亦云
回避表决。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内
容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事
项的事前认可意见》、 独立董事第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

    （四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-058）。

    二、备查文件

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    (二)深交所要求的其他文件。
特此公告。



             安徽拓山重工股份有限公司

                    董事会

             二〇二三年五月三十一日