证券代码：001227           证券简称：兰州银行         公告编号：2023-033

                      兰州银行股份有限公司
              第五届监事会第十九次会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十九次会议通知
以电子邮件方式于 2023 年 8 月 14 日发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以书面传
签的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州
银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》

    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告的
议案》

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉的议案》

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司会计政策变更的议案》

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年上半年经营管理情况及下半年
工作计划报告》 兰州银行股份有限公司2023年上半年不良资产处置情况的报告》
《关于2022年度外部审计机构报告质量及审计业务约定书履行情况评估的报告》
《兰州银行股份有限公司2022年案防工作自我评估情况的报告》《关于国家金融

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监督管理总局甘肃监管局监管意见及整改情况的报告》《兰州银行股份有限公司
2022年度新增贷款专项审计报告》等六项报告。

    特此公告。




                                             兰州银行股份有限公司监事会

                                                         2023年8月25日




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