证券代码：001227            证券简称：兰州银行        公告编号：2023-037

                      兰州银行股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告
    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十次会议通知
以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以书面

传签的方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。因
本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司持有的本行股份质
押率超过其持有股份的 50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提
名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生的表决权。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

    本行2023年第三季度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披

露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司部分分支机构调整的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司股权托管办法>的议案》

   本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司年度报告信息披露重大
差错责任追究制度>的议案》

    本制度同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

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    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年前三季度经营管理情 况的报

告》。

    特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司董事会

                                                       2023年10月27日




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