证券代码：001227           证券简称：兰州银行         公告编号：2023-038

                      兰州银行股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十次会议通知
以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以书面

传签的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰
州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

    监事会认为，本行董事会编制和审议2023年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司监事会监督检查工作管
理办法>的议案》

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《兰州银行股份有限公司2023年前三季度经营管理情况的报告》

《兰州银行2023年信用卡业务合规管理检查情况的报告》两项报告。

    特此公告。

                                              兰州银行股份有限公司监事会

                                                           2023年10月27日

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