证券代码：001227           证券简称：兰州银行           公告编号：2023-042

                      兰州银行股份有限公司

       第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会 2023 年第一次临
时会议通知以电子邮件方式于 2023 年 11 月 10 日发出，会议于 2023 年 11 月 15
日以书面传签方式召开。本次会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的

召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公
司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司中期资本规划（2024-
2026）>的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司数字化转型规划（2023-

2025）>的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《兰州银行关于开展重点领域和关键环节案件风险排查工作情
况的报告》《兰州银行互联网贷款业务自查工作的报告》《兰州银行关联交易专
项审计的报告》《兰州银行信息科技业务连续性管理专项审计的报告》《兰州银

行反洗钱工作专项审计的报告》《兰州银行薪酬制度设计与执行情况专项审计的
报告》等六项报告。

    特此公告。

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    兰州银行股份有限公司监事会

               2023年11月15日




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