证券代码：001227              证券简称：兰州银行             公告编号：2023-041

                        兰州银行股份有限公司
       第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会2023年第一次临时
会议通知以电子邮件方式于2023年11月10日发出，会议于2023年11月15日以书面

传签方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。因本行
股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司持有的本行股份质押率
超过其持有股份的50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提名董
事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生的表决权。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰

州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》

    本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、审议 通过了 《关于 制定< 兰州银行 股份有 限公司 中期资 本规划

（2024-2026）>的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三 、 审 议通 过 了 《关 于 制定 < 兰州 银 行股 份 有限 公 司 数字 化 转型 规 划
（2023-2025）>的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于成立兰州银行绿色金融发展委员会的议案》


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    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司主要股东承诺管理办法>

的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《兰州银行关联交易专项审计的报告》《兰州银行信息科技业
务连续性管理专项审计的报告》《兰州银行反洗钱工作专项审计的报告》《兰州

银行薪酬制度设计与执行情况专项审计的报告》等四项报告。

    特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司董事会

                                                         2023年11月15日




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