证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-049
永泰运化工物流股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 9 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议
室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
1
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共 8 人，代表股份数为 48,147,507 股，占公司有表决权股份总数的
46.3560％。
现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 3
人，代表股份数为 38,550,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.1158％。
网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 5 人，代表股份数为
9,597,307 股，占公司有表决权股份总数的 9.2402％。
2、中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授
权委托代表共 5 人，代表股份数为 3,783,554 股，占公司有表决权股份总数的
3.6428％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份数为 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表
股份数为 3,783,354 股，占公司有表决权股份总数的 3.6426％。
3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。
北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,125,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
2
同意 3,761,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4185％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5815％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,125,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,761,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4185％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5815％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,125,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,761,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4185％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5815％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,125,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
3
中小股东表决情况：
同意 3,761,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4185％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5815％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,108,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9190％；
反对 39,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0810%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,744,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9692％；反对 39,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0308％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,125,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,761,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4185％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5815％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 48,125,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543％；
4
反对 22,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,761,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4185％；反对 22,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5815％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
总表决情况：
同意 48,108,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9190％；
反对 39,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0810%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,744,554 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9692％；反对 39,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.0308％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
5
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2022 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
6
