证券代码：001228         证券简称：永泰运               公告编号：2023-063


                    永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2023 年 6 月 14 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 6 月 1 日向各位监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主
持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的
议案》
    经核查，监事会认为：本次事项是公司结合募集资金实际情况作出的决定，
符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建
设进度；同意公司使用募集资金 5,000 万元向公司全资子公司绍兴长润化工有限
公司（以下简称“绍兴长润”）进行增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞
浩彩源新材料有限公司增资以实施“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项
目”。经全体监事审议，一致同意通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司
以实施募投项目的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-
064）。


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三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。



                                  永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 16 日




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