证券代码：001228         证券简称：永泰运               公告编号：2023-082


                    永泰运化工物流股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2023 年 7 月 31 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳
琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会
议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 7 月 20 日向各位董事发
出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先
生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流
综合服务有限公司的议案》
    为进一步拓展公司跨境化工物流供应链服务，优化公司国内业务布局，利用
公司智慧园区管理的综合服务经验，在全国主要化工园区进行管理经验复制和空
间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决
方案、化工贸易、交割、供应链管理等一站式服务，公司控股子公司拟与内蒙古
乌海市乌达区人民政府签订《投资协议书》，拟使用自有资金 15,000 万元（前述
资金将由南京圣旺泰自筹，由各股东按照持股比例承担，具体将结合实际项目情
况分阶段实施）建设辐射中国西北地区的化学品供应链服务管理基地，并设立圣
旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司（暂定，最终以工商登记核准的名称为
准）作为项目具体实施主体。经全体董事审议，一致同意通过《关于控股子公司
对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》
（公告编号：2023-083）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告。


                                       永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 1 日




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