证券代码：001228           证券简称：永泰运          公告编号：2023-107


                   永泰运化工物流股份有限公司
             关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务总监辞职情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

财务总监夏俊清先生递交的书面辞职报告。夏俊清先生因个人原因，申请辞去公
司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对夏俊清
先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，夏俊

清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，夏俊清先生未持有公司股份，其不存在股份锁定承诺。夏俊
清先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。
    二、聘任财务总监情况
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫

先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司
于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财
务总监的议案》，公司董事会同意聘任舒巧女士（简历附后）为财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    截至目前，舒巧女士未持有公司股份。舒巧女士具备与其行使职权相适应的

任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备
相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章
程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
    公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司独立
董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                                      永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日
附件：

                              财务总监简历

    舒巧女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，本科学
历。曾任职于浙江迅实科技有限公司、麦格纳智能照明（嘉兴）有限公司、浙江

朝聚和众投资管理有限公司、宁波库贴汽车塑料有限公司（现已更名为“安柯威
汽车零部件（宁波）有限公司”）、博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司、大
有电子（宁波）有限公司。
    近五年从业经历如下：2010 年 10 月至 2018 年 10 月，担任宁波库贴汽车塑
料有限公司（现已更名为“安柯威汽车零部件（宁波）有限公司”）财务经理；

2018 年 11 月至 2019 年 11 月，担任浙江朝聚和众投资管理有限公司财务总监；
2019 年 11 月至 2021 年 3 月，担任麦格纳智能照明（嘉兴）有限公司财务经理；
2021 年 3 月至 2023 年 6 月，担任浙江迅实科技有限公司财务总监岗位；2023 年
7 月，担任永泰运化工物流股份有限公司财务总监助理。
    舒巧女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。舒巧女士不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，舒巧女士不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。