证券代码：001228          证券简称：永泰运              公告编号：2023-112



                    永泰运化工物流股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2023 年 11 月 30 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 17 日向各位监事发出，本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议
的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：由于公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，
为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》的相关规定，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够在执
业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够
满足公司 2023 年度审计工作的要求。此次变更会计师事务所的理由、程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-113）。

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三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

                                  永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 2 日




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