证券代码：001228              证券简称：永泰运         公告编号：2023-116



                      永泰运化工物流股份有限公司

                   2023 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）13:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
    ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 18
日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议
室。
    3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
    6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授
权委托代表共 3 人，代表股份数为 38,558,600 股，占公司有表决权股份总数的
37.1239％。
    （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表 2 人，代表股份数为 38,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.1156％。
    （3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 1 人，代表股
份数为 8,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083％。
    （4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东
授权委托代表共 1 人，代表股份数为 8,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0083％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表
股份数为 8,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。
北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、王羽律师对本次股东大会进行见证
并出具了法律意见。
    二、提案审议和表决情况
    （一）提案的表决方式
    1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
    2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （二）提案的审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意 38,558,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同 意 8,600 股 ，占 出 席 本次 股 东 大会 中 小 股东 有 效表 决 权 股份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    2、律师姓名：邹盛武律师、王羽律师

    3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第六
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                            永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                               2023 年 12 月 19 日