证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-018
广东魅视科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14：
00；
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城
绿地中心 913AVCiT 会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视
科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 名，所持（代表）
股份数 75,110,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.1105%。参加
本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 10 名，
所持（代表）股份数 4,516,409 股，占公司有表决权股份总数的 4.5164%。
除独立董事胡永健因要参加 2023 年 5 月 15 日下午 2 点-5 点在
中山大学计算机学院举行的博士毕业论文答辩会，故无法亲自出席广
东魅视科技股份有限公司 2022 年年度股东大会外，其他公司董事、
监事和高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证律师列席
了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 6 名，所持（代表）
股份数 60,934,873 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
60.9349%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 9 名，所持（代表）股份数 14,175,627 股，
占公司有表决权股份总数的 14.1756%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表
决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 75,101,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,507,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963％；
反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 75,101,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,507,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963％；
反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 75,101,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,507,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963％；
反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 75,101,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,507,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963％；
反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 75,101,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,507,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963％；
反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 75,101,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；
反对 9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,507,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7963％；
反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2037％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,409,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6375％；
反对 106,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3625％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,409,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6375％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3625％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
股东方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业管理咨询（广州）合
伙企业（有限合伙）、魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有
限合伙）作为关联股东，已对本议案回避表决。
（八）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 75,003,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8579％；
反对 106,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1421％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,409,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6375％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3625％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
总表决情况：
同意 75,003,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8579％；
反对 106,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1421％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,409,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6375％；
反对 106,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3625％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；
2、律师姓名：罗永丰，孔善坤；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限
公司公章的 2022 年年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限
公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
