证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-036
广东魅视科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期一）下午 14：
00；
（2）网络投票时间为：2023 年 10 月 12 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城
绿地中心 913AVCiT 会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视
科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，所持（代表）
股份数 74,078,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.0783%。参加
本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 6 名，
所持（代表）股份数 3,484,209 股，占公司有表决权股份总数的 3.4842%。
除独立董事朱维彬先生由于个人工作安排，故无法亲自出席广东
魅视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会外，其他公司董
事、监事和高级管理人员均亲自出席本次会议，公司聘请的见证律师
列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 3 名，所持（代表）
股份数 41,323,637 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
41.3236%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 8 名，所持（代表）股份数 32,754,663 股，
占公司有表决权股份总数的 32.7547%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表
决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《选举方华先生为公司第二届董事会非独立董事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，方华先生当选公司第二届董事会非独
立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
2.审议通过了《选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董
事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，叶伟飞先生当选公司第二届董事会非
独立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
3.审议通过了《选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董
事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，曾庆文先生当选公司第二届董事会非
独立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
4. 审议通过了《选举张成旺先生为公司第二届董事会非独立董
事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，曾庆文先生当选公司第二届董事会非
独立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《选举陈慧芹女士为公司第二届董事会独立董事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，陈慧芹女士当选公司第二届董事会独
立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
2.审议通过了《选举毛宇丰先生为公司第二届董事会独立董事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，毛宇丰先生当选公司第二届董事会独
立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
3.审议通过了《选举胡永健先生为公司第二届董事会独立董事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，胡永健先生当选公司第二届董事会独
立董事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546 票，
占参加本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 41.75%。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非
职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《选举梁展毅先生为公司第二届监事会非职工代表
监事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，梁展毅先生当选公司第二届监事会非
职工代表监事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546
票 ， 占 参 加本 次股 东 大 会 中小 股东 所 持 有 效表 决权 股 份 总 数的
41.75%。
2.审议通过了《选举陈龙光先生为公司第二届监事会非职工代表
监事》；
表决情况：获得选举票数 72,048,637 票，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.26%，陈龙光先生当选公司第二届监事会非
职工代表监事。其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 1,454,546
票 ， 占 参 加本 次股 东 大 会 中小 股东 所 持 有 效表 决权 股 份 总 数的
41.75%。
（四）审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 3,483,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,483,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
股东方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业管理咨询（广州）合
伙企业（有限合伙）、魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有
限合伙）作为关联股东，已对本议案回避表决。
（五）审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 74,077,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,483,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9885％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
总表决情况：
同意 74,077,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,483,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9885％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；
2、律师姓名：孔善坤，区伟腾；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限
公司公章的 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
