证券代码：001229          证券简称：魅视科技         公告编号：2023-042



                   广东魅视科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以电子邮件方式
已于 2023 年 10 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下
决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告全文
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司
的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《2023 年三季度报告》（公告编号:2023-044）全文详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制
审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议续聘
审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号:2023-043）全文详
见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
    特此公告。




                                               广东魅视科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日