证券代码：001230          证券简称：劲旅环境         公告编号：2023-030



                   劲旅环境科技股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人（其中独立董事刘建国、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事
长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于选举第二届董事会执行董事长的议案》
    同意选举王传华先生为公司第二届董事会执行董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举第二届董事会执行董事长的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任王颖哲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理、
副总经理辞职及聘任总经理的公告》。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募
集资金投资计划的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等文件规定，公司计划使用闲置募集资金暂时补充
流动资金，总额不超过人民币 16,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核
查意见。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   三、备查文件

   （一）第二届董事会第四次会议决议；
   （二）独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
   （三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。




    特此公告。


                                              劲旅环境科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 16 日