证券代码：001230            证券简称：劲旅环境        公告编号：2023-055



                   劲旅环境科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名（其中监事张锡元、刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张
锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

       审议通过《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上
市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，审计
团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘请容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机
构。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022
年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。



三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。




                                          劲旅环境科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2023 年 9 月 28 日