证券代码：001231            证券简称：农心科技              公告编号：2023-019

                         农心作物科技股份有限公司
                       2022年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案6、7、10对中小投资者的表
  决单独计票。

      一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1. 会议通知情况：

      公 司 已 于 2023 年 4 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2022
  年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

      2．会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2023年5月19日15：00。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年5
  月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时
  间：2023年5月19日9:15-15:00。
      3．现场会议地点：陕西省西安市高新区锦业路5号西安绿地假日酒店二楼翠
  玉厅一。
      4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票方式召开。
      5．会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    6．会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举的董事袁江先生主持。
    7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行
公司章程等规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份75,007,200股，占上市公司总股
份的75.0072％。其中：
    （1）通过现场投票的股东6人，代表股份75,000,000股，占上市公司总股份
的75.0000％。
    （2）通过网络投票的股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的
0.0072％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份
的0.0072％。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    （2）通过网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份
的0.0072％。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。
    3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，
并出具了法律意见书。

    二、提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （五）审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333％；反对3,900股，
占出席会议的中小股东所持股份的54.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （七）审议通过《关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议
案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333％；反对3,900股，
占出席会议的中小股东所持股份的54.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （八）审议通过《关于确认监事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议
案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （十）审议通过《关于提议续聘2023年度审计机构的议案》

    表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.8333％；反对 3,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1667％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、独立董事述职情况

    公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2023 年
4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《农心科技股份有限公
司2022 年度独立董事述职报告》。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、张怡律师出席见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

    五、备查文件

    1.《农心作物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

    2.《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》。




                                              农心作物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 5 月 20 日