证券代码：001231         证券简称：农心科技           公告编号：2023-025

                         农心作物科技股份有限公司
                  第二届监事会第八次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议

  于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司

  会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

  公司董事会秘书列席本次会议。

      本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作

  物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及

  有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次

  会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分

  讨论，审慎表决，形成如下决议：

      一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

      表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
  决票的 100%。

      经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要
  的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、
  完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
  2023-026）已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经
  济参考报。
    《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》已同日刊载于深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整、及时地披露了
募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

    三、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施
方式的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    经审核，监事会认为：公司本次调整“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改
造项目”及“研发中心项目”募集资金投资金额，同时变更“营销服务体系建设
项目”部分实施内容的实施方式，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《募集资金管理制度》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度
的规定，符合降本增效、节约资源的原则，符合公司现实情况和发展规划，相关
事项已履行相应的审议程序。上述事项的实施，有利于加强募集资金管理、优化
募集资金使用计划、提高募集资金使用效率，有利于提高公司研发能力和核心竞
争力，不会对公司生产经营和业务发展造成障碍，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。

    监事会同意公司调整“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”及“研
发中心项目”募集资金投资金额、同意变更“营销服务体系建设项目”部分实施
内容的实施方式。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额
及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）。

    四、审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    与该议案有关事项详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海
证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目
投资金额及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）。

    本次会议审议的各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，审慎表决通过。


    备查文件：

    《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。



    特此公告！
农心作物科技股份有限公司
                   监事会
        2023 年 8 月 22 日