证券代码：001231         证券简称：农心科技        公告编号：2023-039

                         农心作物科技股份有限公司
                  第二届董事会第十一次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
  议于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在
  公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
  名，其中董事郑敬敏先生、王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及
  郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方
  式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

      本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
  物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有
  关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长
  郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，
  形成如下决议：

      一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

      表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
  决票的 100%。

      本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》，经各位与会董事充分讨论
  审议，审慎表决通过。

      本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于深圳证券交易
  所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物
  科技股份有限公司章程（修订草案）》。

      二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

   本次会议审议的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，经各位与会董事
充分讨论审议，审慎表决通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物
科技股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

    三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

   本次会议审议的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，经各位
与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

   具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会审计委员会工
作细则》。

    四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

   本次会议审议的《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，经各位
与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

   具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》。

    五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

   本次会议审议的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，
经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

   具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。

    六、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    本次会议审议的《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，经各
位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

   具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工
作细则》。

    七、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    本次会议审议的《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》，经各
位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

   具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司会计师事务所选聘管
理办法》。

    八、审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
    本次会议审议的《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，经各位
与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

    董事会一致同意刘永孝先生辞任第二届董事会审计委员会委员，并同意董事
郑杨柳女士担任第二届董事会审计委员会委员职务，其任职期限自本次董事会审
议通过后至第二届董事会审计委员会任期届满时止。经本次补选后，公司第二届
董事会审计委员会委员为郭世辉先生、金春阳先生、郑杨柳女士。

    九、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    本次会议审议的《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，经
各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过。

   具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

    本次会议审议的各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；
列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会
审议结果提出异议的情形。

    备查文件：
    《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告！




                                              农心作物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 6 日