证券代码：001238             证券简称：浙江正特               公告编号：2023-022



                           浙江正特股份有限公司
                关于第三届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于
2023 年 8 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2023 年
8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份
有限公司章程》的规定。
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法
律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报》 和 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的 《 2023 年 半 年 度 报 告 》
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：2023 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资
金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件

     1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。


     特此公告。




                                                    浙江正特股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 30 日