证券代码：001238                  证券简称：浙江正特            公告编号：2023-021


                           浙江正特股份有限公司
               关于第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏


    一、 董事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于
2023 年 8 月 19 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2023 年
8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；2023 年半年度报告的编制、审议程序、内容和格式
符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年
半年度的财务状况和经营成果；2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报》 和 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 的 《 2023 年 半 年 度 报 告 》
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江正特股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于第三届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
   2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                                      浙江正特股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 30 日