证券简称：坤泰股份          证券代码：001260                编号：2023-046



                    山东坤泰新材料科技股份有限公司

                    第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，
通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年半年度报告》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年半年度报告摘要》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的《中国证券
报》、 证券时报》、 证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年
度）>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》详细内容请见
2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定
了《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》详细内
容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《内
部控制制度》进行了修订。修订后的《内部控制制度》详细内容请见 2023 年 8
月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                        山东坤泰新材料科技股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2023 年 8 月 30 日