证券简称：坤泰股份           证券代码：001260            编号：2023-056



                   山东坤泰新材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通

知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三度
报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三度报告》详细内容请见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告
山东坤泰新材料科技股份有限公司
           监事会
       2023 年 10 月 28 日