证券代码：001267           证券简称：汇绿生态        公告编号：2023-053



                      汇绿生态科技集团股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

     1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

     2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1.   会议召开情况

     （1）现场会议召开时间为：2023年6月12日14:30
     （2）网络投票时间为：2023年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2023年6月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月12
日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
     （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼
37楼公司会议室
     （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     （5）会议召集人：公司董事会
     （6）主持人：公司副董事长李晓伟先生
     （7）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的规定。议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。

2.   会议出席情况

     （1）股东出席总体情况：
     通过现场和网络投票的股东24人，代表有表决权股份总数445,501,252股，占
公司有表决权股份总数的57.1396％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2
人，代表有表决权股份267,762,407股，占公司有表决权股份总数的34.3430％；
通过网络投票的股东22人，代表股份177,738,845股，占公司有表决权股份总数的
22.7966％。

     （2）中小投资者出席总体情况：
     通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共20人，代表股份32,263,902
股，占公司有表决权股份总数的4.1381％。其中通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东20
人，代表股份32,263,902股，占公司有表决权股份总数的4.1381％。

     （3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

     因工作原因，公司董事长李晓明无法出席会议。公司其他董事、监事和董事
会秘书出席会议，公司高级管理人员列席本次股东大会。部分董事、监事及高级
管理人员以通讯方式参加会议，湖北创智律师事务所陈一民律师、黄咏梅律师见
证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、 提案审议表决情况

     本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表
决结果如下：

1.   审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

     总表决情况：
     同 意 445,501,252 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决情况：
    同意32,263,902股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北创智律师事务所

    2、见证律师姓名：陈一民律师、黄咏梅律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，
会议决议合法有效。

四、 备查文件

    1、 汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

    2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2023
年第二次临时股东大会之法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。




                                            汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 6 月 13 日