证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-068
汇绿生态科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023年8月14日14:30
（2）网络投票时间为：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2023年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023
年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字
楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案10需对中小
投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表有表决权股份总数425,635,623股，占
公司有表决权股份总数的54.5917％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2
人，代表有表决权股份267,762,407股，占公司有表决权股份总数的34.3430％；
通过网络投票的股东26人，代表股份157,873,216股，占公司有表决权股份总数的
20.2487％。
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共24人，代表股份12,338,273
股，占公司有表决权股份总数的1.5825％。其中通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东24
人，代表股份12,338,273股，占公司有表决权股份总数的1.5825％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席本
次股东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、熊志远律师见证了本次股东大会
并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表
决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.02 发行规模
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.03 票面金额和发行价格
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.04 债券期限
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.05 票面利率
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.06还本付息的期限和方式
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.07 转股期限
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.09 转股价格向下修正条款
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.10 转股股数的确定方式
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.11 赎回条款
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.12 回售条款
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.13 转股年度有关股利的归属
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.14 发行方式及发行对象
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.15 向原股东配售的安排
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.16 债券持有人会议相关事项
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.17 本次募集资金用途
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.18 评级事项
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.19 担保事项
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.20 募集资金存管
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
2.21 本次发行方案的有效期
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的
议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
10、逐项审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所
持有效表决权的2/3以上通过。
总表决结果：
同意425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北创智律师事务所
2、见证律师姓名：陈一民律师、熊志远律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，
会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2023
年第三次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 15 日
