证券代码：001267           证券简称：汇绿生态            公告编号：2023-070



                      汇绿生态科技集团股份有限公司

                    第十届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议
于 2023 年 8 月 5 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 8 月 15 日在湖北省武汉
市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路
1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召
集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    议案一：《2023 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》《2023年半年
度报告摘要》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    议案二：《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
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号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资
金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。
公司董事会出具的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存
放与使用情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇绿生态科技集团
股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    议案三：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集
资金使用情况的报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》
《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇绿生态科技集团
股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案四：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是基于工程实
施过程中的外部影响作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目投资进度的变化，不存
在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，同时，本次部分募集资金投资项目
延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生
态科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




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    汇绿生态科技集团股份有限公司
                           监事会
                2023 年 8 月 16 日




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