证券代码：001267           证券简称：汇绿生态            公告编号：2023-083



                       汇绿生态科技集团股份有限公司

                    第十届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议
于 2023 年 10 月 15 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 25 日在湖北省武

汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江
路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国
召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    议案一：《2023 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    议案二：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集
资金使用情况的报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇绿生态科技集团
股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                                 汇绿生态科技集团股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2023 年 10 月 26 日




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