证券代码：001267           证券简称：汇绿生态         公告编号：2023-082



                   汇绿生态科技集团股份有限公司

                 第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 10 月 25 日在

湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁
波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会
议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司高管列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
    议案一：《2023 年第三季度报告》

    具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报
告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制
了截至 2023 年 9 月 30 日的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告》。

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    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇
绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案三：《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇
绿生态科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




                                           汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 26 日




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