证券代码：001268           证券简称：联合精密         公告编号：2023-035



                 广东扬山联合精密制造股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会
议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年半
年度实际经营情况编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。

    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及
规范性文件的要求，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金半年
度存放与实际使用情况的专项报告，认为截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金的
存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存
放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，
公司拟使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。到期或募集资金投资项目需要使
用时及时归还至募集资金专用账户。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本
事项出具了专项核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2023-039）。

    （四）审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司通过分析募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角
度出发，根据市场实际情况，并结合公司发展战略，拟调整“广东扬山联合精密
制造股份有限公司新增年产 3800 万件空调压缩机部件、200 万件刹车盘及研发
中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”部分建设内容；新增募投
项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp 分布式光伏电站项目”、“安
徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬
山联合精密技术有限公司 4MW（二期）分布式光伏电站项目”，募投项目原计
划投资总金额保持不变。本次调整、变更部分募投项目不涉及实施主体的变更。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本
事项出具了专项核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-040）。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章
程》的规定，公司拟于 2023 年 9 月 13 日 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        广东扬山联合精密制造股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 28 日