内蒙古欧晶科技股份有限公司

       第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《内
蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古欧晶科
技股份有限公司独立董事工作制度》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事
专门会议工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，于 2023 年 12 月 14 日以书面及通讯等方式发出召
开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 18 日
以通讯表决方式召开。

    本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事陈斌权、
张学福、袁良杰亲自出席了会议。与会独立董事共同推举陈斌权先生为独立董事
专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的相关规定。就审议事项发表如下审核意见：

    一、《关于补选独立董事的议案》的审核意见

    经审核，我们认为：张心灵女士具备与其行使职权相适应的任职条件、专业
能力和职业素质。未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司董事和独立董事的情形。因此，独立董事一致同意将《关于补选独立董
事的议案》提交公司董事会审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议相关事项的审核意见》之签署页）




独立董事签署：




      陈斌权




签署日期：2023 年 12 月 18 日
（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议相关事项的审核意见》之签署页）




独立董事签署：




      张学福




签署日期：2023 年 12 月 18 日
（本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议相关事项的审核意见》之签署页）




独立董事签署：




      袁良杰




签署日期：2023 年 12 月 18 日