内蒙古欧晶科技股份有限公司

                      独立董事提名人声明与承诺

     提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会现就提名张心灵为内蒙
古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被
提名人已书面同意作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会 独立董
事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录
等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及

独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

     一、被提名人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提
名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害

关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规

定不得担任公司董事的情形。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     三、被提名人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深圳

证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：
        五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材

料    如有）。

        R 是（（□（否

        如否，请详细说明：

        六、被提名人担任独立董事不会违反（ 中华人民共和国公务员法》的

相关规定。

        R 是（（□（否

        如否，请详细说明：

        七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委（ 关于规范中管干
部辞去公职或者退（ 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

监事的通知》的相关规定。

        R 是（（□（否

        如否，请详细说明：

        八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部（ 关于进一步规

范党政领导干部在企业兼职 任职）问题的意见》的相关规定。

        R 是（（□（否

        如否，请详细说明：

        九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部

     关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

        R 是（（□（否

        如否，请详细说明：

        十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行（ 股份制商业银行

独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

        R 是（（□（否

        如否，请详细说明：

        十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会（ 证券基金经营机

构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十二、被提名人担任独立董事不会违反（ 银行业金融机构董事（ 理事

）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十三、被提名人担任独立董事不会违反（ 保险公司董事、监事和高级

管理人员任职资格管理规定》 保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资 格的相

关规定。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以
上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作

经验。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格
，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博
士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业

岗位有5年以上全职工作经验。

     R 是（（□（否（（□（不适用

     如否，请详细说明：

     十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%

以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%

以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属

企业任职。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合

伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及 其控股

股东、实际控制人任职。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所

列任一种情形。
     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限

尚未届满的人员。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法

机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案

调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次

以上通报批评。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席
也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除 职务，
未满十二个月的人员。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上

市公司数量不超过三家。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：

     三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

     R 是（（□（否

     如否，请详细说明：



     提名人郑重承诺：

     一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳

 证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

     二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所
 业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为

 视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

     三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事
 任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞

 去独立董事职务。




            提名人    签署/盖章）：内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

                                                    2023年12月18日