证券代码：001278             证券简称：一彬科技         公告编号： 2023-029



                   宁波一彬电子科技股份有限公司
               第三届监事会会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”或“公司”）已于 2023
年 5 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监
事会第五次会议的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监
事会主席乔治刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个
月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避
表决。

    该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网



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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2023-030）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                           宁波一彬电子科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                   二〇二三年五月十八日




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