证券代码：001278           证券简称：一彬科技          公告编号： 2023-035



                   宁波一彬电子科技股份有限公司
 关于取消设立子公司分公司并由公司设立惠州分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况
    1、原拟设立子公司分公司的基本情况
    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 25 日
召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于子公司设立分公司的议案
》，公司全资子公司广州翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“广州翼宇”）拟设
立惠州分公司，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮咨询网的《
关于子公司设立分公司的公告》（公告编号：2023-024）。
    2、本次拟设立公司分公司的基本情况
    公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过
了《关于取消设立子公司分公司并由公司设立惠州分公司的议案》，鉴于公司整体
战略布局及经营发展需要，拟取消设立全资子公司广州翼宇惠州分公司并由公司设
立惠州分公司。
    上述拟取消设立的广州翼宇惠州分公司尚未正式设立，对公司及子公司不会产
生影响。
    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次取消设立子公司
分公司并由公司设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、本次拟设立分公司的基本情况
    1、名称：宁波一彬电子科技股份有限公司惠州分公司
    2、类型：股份有限公司分公司
                                     1
    3、营业场所：惠州市
    4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    注：上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。
    董事会授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签
署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司设立有关的
申报手续。

   三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

   1、设立分公司的目的

    本次公司在惠州设立分公司是为了进一步拓展华南市场，推动公司建设惠州地
区的本地化服务网络，满足公司整体战略布局及经营发展需要，有利于增强公司的
综合竞争力。

   2、对公司的影响及存在的风险

    公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司开拓业务，支撑公司
业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                            宁波一彬电子科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二〇二三年六月十三日




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