证券代码：001278          证券简称：一彬科技             公告编号： 2023-057



                   宁波一彬电子科技股份有限公司
 关于董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月
28 日收到刘本良先生的书面辞职报告。因个人原因，刘本良先生申请辞去董事会
秘书兼证券事务代表、副总经理、董事及公司下属子公司中担任的各项职务，并相
应辞去公司董事会下设委员会职务。辞职后，刘本良先生不再担任公司及下属子公
司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，刘本良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘
本良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    刘本良先生在担任公司董事会秘书、副总经理、董事及其他职务时恪尽职守、
勤勉尽责，公司及公司董事会对刘本良先生任职期间的工作给予高度评价，对其为
公司发展成长、规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的重要贡献表示
衷心的感谢！

    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘本良先生的辞职未导致公司现有
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营
，公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作。为保证公司董事会
工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任
新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王建华先生代行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快完成董事会秘书及证券事务代表的选聘工作。

    王建华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    电话：0574-63322990


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传真：0574-63322990

邮箱：wangjianhua@iyu-china.com

地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区



特此公告。



                                       宁波一彬电子科技股份有限公司

                                                               董事会

                                               二〇二三年八月二十九日




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