证券代码：001278          证券简称：一彬科技             公告编号： 2023-069




                   宁波一彬电子科技股份有限公司
           关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开
的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于
聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任姜泽先生为公司董事会秘书，同意聘
任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任姜泽先生为公司董事会秘
书之日起，公司董事长王建华先生不在代行董事会秘书职责。
    姜泽先生、徐超儿女士的简历详见附件。
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：
             董事会秘书                        证券事务代表
姓名         姜泽                              徐超儿
             慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业      慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业
联系地址
             园区                              园区
电话         0574-63322990                     0574-63322990
传真         0574-63322990                     0574-63322990
电子信箱     jiangze@iyu-china.com             xuchaoer@iyu-china.com


    特此公告。


                                               宁波一彬电子科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                     二〇二三年十月二十七日


                                   1
附件：
    姜泽简历：
    姜泽，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
中级职称，税务师。曾任宁波海螺水泥有限公司财务主管；吉利汽车研究院（宁波
）有限公司高级预算管理；火星人厨具股份有限公司预算经理、证券事务代表；2023
年9月加入宁波一彬电子科技股份有限公司，现任证券事务部负责人。
    截至本公告披露之日，姜泽先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在
关联关系。姜泽先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。


    徐超儿简历：
    徐超儿，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助
理经济师。曾任浙江朗迪集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表、监事；宁
波展慈金属工业有限公司董事长助理、财务部部长；海通食品集团股份有限公司证
券事务代表；2023年8月加入宁波一彬电子科技股份有限公司，现任证券事务部部
长。
    截至本公告披露之日，徐超儿女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存
在关联关系。徐超儿女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




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