证券代码：001278                证券简称：一彬科技      公告编号： 2023-072



                    宁波一彬电子科技股份有限公司
             关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第
十三会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集
、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2023年11月14日（星期二）14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023
年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的
任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
  （1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023年11月8日（星期三）
     7、出席对象：
  （1）截至2023年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波
一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）
     二、会议审议事项
                                                                           备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
   100             总议案：除累积投票提案的所有提案                        √
                                    非累积投票提案
   1.00       《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》                        √
   2.00            《关于修订<独立董事制度>的议案》                           √
   3.00            《关于拟变更会计师事务所的议案》                           √
     1、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议
审 议 通 过 ， 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
披露的相关公告及文件。
     2、本次股东大会议案均属于股东大会普通决议事项，需出席股东大会股东（
包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
     3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，根
据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
       三、参与现场会议登记办法
    1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公
司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证 （复印
件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书 （见附件
三）进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （
加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托
书（见附件三）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他
文件复印件）；

    3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书
面信函、电子邮件须在2023年11月10日下午16:00时前送达至公司（书面信函登记
以公司证券事务部收到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧
工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部， 邮编 ：315324
； 电 子 邮 箱 地 址 ： xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请在发
送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。

   本公司不接受电话方式登记。

    4、登记时间：2023年11月10日16:00前；

    5、登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波
一彬电子科技股份有限公司证券事务部）。

       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （
地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    五、其他事项
   1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
   2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   4、会议联系人：徐超儿
   电话：0574-63322990
   电子邮箱：xuchaoer@iyu-china.com
   地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子
科技股份有限公司证券事务部）
   邮编：315324
    六、备查文件
   1、第三届董事会第十三次会议决议。
   特此公告。


                                           宁波一彬电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二三年十月二十七日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码：361278

    2、投票简称：一彬投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日（现场股东大会召开当

日）9:15-15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                 授权委托书
   本人（本单位）作为宁波一彬电子科技股份有限公司的股东，兹委托_______
先生/女士代表出席宁波一彬电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________________________
   委托人股东证券账户号码：____________________________________________
   委托人持股数量：____________________________________________________
   受托人身份证号码：__________________________________________________
   受托人（签字）：______________________________________________________
       一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                备注            表决结果
提案                                          该列打勾
                      提案名称
编码                                          的栏目可   同意     反对     弃权
                                              以投票
 100     总议案：除累积投票提案的所有提案         √
                    非累积投票提案

1.00     《关于补选第三届董事会非独立董事         √
         的议案》
2.00     《关于修订<独立董事制度>的议案》         √
3.00     《关于拟变更会计师事务所的议案》         √
       二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
        是（ ）否（ ）
       本委托书有效期限：_________________________________________________
       委托人签名（委托人为单位的由法定代表人签字并加盖单位公章）：
       委托日期：________年________月________日
       说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字
 ，委托人为单位的由法定代表人签字并加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上
 ，请在每页上签字盖章。
       注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
                            股东大会参会登记表


    致：宁波一彬电子科技股份有限公司
    截止2023年11月8日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有一彬科
技（股票代码：001278）股票，现登记参加公司2023年第三次临时股东大会。

股东姓名/名称

身份证/营业执照号码

股东证券账户号码                       持股数量

联系电话                               电子邮箱

联系地址

受托人姓名                             受托人身份证号

联系电话                               电子邮箱


发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）


                                                         年      月    日

附注：
1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点，并注明所需要的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证在参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在
本次股东大会上发言；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。